DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan Langkah-Langkah Terkait Keuangan (LTKM) memiliki peran penting dalam menjaga integritas sektor keuangan dan pencegahan tindak pencucian uang. Dengan AML, individu dan lembaga dapat mengidentifikasi praktik pencucian uang yang merugikan dan mengambil tindakan preventif yang diperlukan.
Dalam era globalisasi dan kompleksitas keuangan, pelatihan ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi reputasi perusahaan serta kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pelatihan ini tak hanya mendukung kepatuhan hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong keadilan finansial.
TUJUAN TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN LTKM
- Menghentikan dana yang berasal dari kegiatan kriminal
- Menghindari sanksi hukum, denda, atau kerugian reputasi
- Memperkuat kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan pemegang saham
- Mengurangi potensi pengaruh negatif kegiatan keuangan ilegal
- Mengurangi kemungkinan kerugian finansial yang signifikan
MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
- Pengenalan Pencucian Uang:
- Definisi dan konsep pencucian uang
- Sejarah dan evolusi pencucian uang
- Penyebab dan dampak pencucian uang
- Regulasi AML dan LTKM:
- Undang-undang dan peraturan AML yang berlaku
- Standar internasional dalam AML
- Organisasi dan badan regulasi terkait
- Pengidentifikasian Transaksi Mencurigakan:
- Tanda-tanda dan indikator transaksi mencurigakan
- Metode analisis transaksi keuangan
- Penggunaan teknologi dalam pengidentifikasian
- Pelaporan Transaksi Mencurigakan:
- Prosedur dan kriteria pelaporan
- Peran lembaga pelaporan
- Konsekuensi pelaporan
- Penilaian Risiko AML:
- Identifikasi risiko pencucian uang dalam bisnis/organisasi
- Pengembangan profil risiko
- Strategi mitigasi risiko
- Know Your Customer (KYC):
- Prinsip-prinsip KYC
- Verifikasi identitas pelanggan
- Pemantauan dan pembaruan KYC
- Penggunaan Teknologi dalam AML:
- Analisis data dan kecerdasan buatan (AI)
- Fintech dan pengaruhnya pada AML
- Alat dan perangkat lunak AML
- Kasus-kasus Studi:
- Kasus-kasus nyata pencucian uang
- Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus-kasus tersebut
- Pelatihan Karyawan:
- Bagaimana melibatkan karyawan dalam kepatuhan AML
- Sosialisasi kebijakan dan prosedur AML
- Audit dan Pengawasan:
- Peran auditor internal dan eksternal
- Pengawasan dan pemantauan kepatuhan AML
- Kerja Sama Internasional:
- Peran organisasi internasional dalam AML
- Pertukaran informasi antarnegara
- Ujian dan Sertifikasi:
- Ujian penilaian pemahaman materi
- Pemberian sertifikat kepada peserta yang berhasil
- Peran Manajemen dalam AML:
- Tanggung jawab manajemen dalam kepatuhan AML
- Membangun budaya kepatuhan
- Peran Sektor Keuangan:
- Peran bank, lembaga keuangan, dan lembaga pembiayaan dalam AML
- Etika dan Integritas:
- Pentingnya etika dan integritas dalam AML
- Konsekuensi pelanggaran etika
PESERTA TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM) BATAM
- Pegawai Keuangan
- Compliance Officers
- Manajer Risiko
- Auditor dan Akuntan
- Pengacara dan Penasihat Hukum
INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN LTKM LOMBOK
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
METODE PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING AND LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM) KUALA LUMPUR
Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
JADWAL TRAINING 2024
16 – 17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
05 – 06 Maret 202
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
08 – 09 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024
Lokasi Pelatihan Anti Money Laundering And Ltkm Medan:
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Training Anti Money Laundering And Ltkm Bali Tahun 2024 Ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.