DESKRIPSI PELATIHAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN DI BANK
Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan tanggung jawab fungsi kepatuhan dalam mendukung tata kelola risiko dan kepatuhan regulasi perbankan. Dalam era perbankan modern yang semakin kompleks, setiap institusi harus memastikan seluruh kegiatan operasional dan transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta standar etika industri. Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kepatuhan, manajemen risiko kepatuhan, identifikasi potensi pelanggaran, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif. Selain itu, peserta akan diajak untuk memahami peran kepatuhan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta praktik-praktik anti fraud yang berlaku di perbankan. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi studi kasus, diskusi interaktif, simulasi, dan best practice industri, sehingga peserta dapat langsung mengaplikasikan materi dalam konteks operasional bank.
TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN DI BANK
Berikut adalah tujuan dan manfaat pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank:
Tujuan Pelatihan:
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran dan tanggung jawab fungsi kepatuhan di perbankan.
- Membekali peserta dengan kemampuan identifikasi risiko kepatuhan dan potensi pelanggaran regulasi.
- Mendorong penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam kegiatan operasional bank.
- Memberikan pengetahuan praktis terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan praktik anti fraud.
- Mengembangkan kemampuan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepatuhan secara efektif.
Manfaat Pelatihan:
- Peserta dapat memastikan seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal.
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam organisasi.
- Memperkuat kolaborasi antara fungsi kepatuhan dan unit bisnis lain untuk menciptakan budaya kepatuhan yang menyeluruh.
- Membantu peserta mengantisipasi risiko kepatuhan yang dapat berdampak pada reputasi dan kinerja bank.
- Memberikan dasar penerapan praktik kepatuhan yang dapat langsung diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari.
OUTLINE MATERI PELATIHAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN DI BANK
- Pengantar Fungsi Kepatuhan di Perbankan
- Definisi dan ruang lingkup kepatuhan
- Peran dan tanggung jawab compliance officer
- Regulasi dan Peraturan Perbankan
- Undang-undang perbankan dan peraturan OJK
- Kebijakan internal dan standar operasional prosedur
- Manajemen Risiko Kepatuhan
- Identifikasi dan penilaian risiko kepatuhan
- Strategi mitigasi risiko dan kontrol internal
- Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (CFT)
- Prinsip AML/CFT
- Monitoring transaksi dan pelaporan wajib
- Deteksi dan Pencegahan Fraud
- Praktik anti fraud di perbankan
- Teknik investigasi dan pengendalian internal
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kepatuhan
- Proses audit kepatuhan
- Penyusunan laporan kepatuhan dan rekomendasi
- Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus pelanggaran nyata di perbankan
- Diskusi interaktif dan simulasi pengambilan keputusan
- Membangun Budaya Kepatuhan di Bank
- Kolaborasi fungsi kepatuhan dengan unit bisnis
- Strategi implementasi budaya kepatuhan yang efektif
PESERTA PELATIHAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN DI BANK
Berikut adalah peserta yang sebaiknya mengikuti pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank:
- Compliance Officer dan Staff Kepatuhan – untuk memperkuat pemahaman regulasi dan praktik kepatuhan sehari-hari.
- Manajer dan Supervisor Unit Operasional – agar mampu menerapkan prinsip kepatuhan dalam pengelolaan kegiatan bisnis.
- Audit Internal dan Risk Management Staff – untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan mitigasi risiko kepatuhan.
- Manajemen Cabang dan Kepala Unit – untuk memastikan seluruh aktivitas cabang sesuai peraturan dan kebijakan internal.
- Staff Frontliner dan Back Office – agar memahami kewajiban kepatuhan terkait transaksi nasabah, pencegahan fraud, dan AML/CFT.
- Manajemen Senior dan Direksi – untuk membangun budaya kepatuhan yang menyeluruh dan meningkatkan integritas organisasi.
Pelatihan ini cocok untuk seluruh level pegawai bank yang terlibat dalam operasional, pengawasan, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepatuhan, regulasi, dan risiko operasional.
METODE TRAINING MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN BANDUNG
Program training ini dirancang dengan metode pembelajaran aktif dan aplikatif agar mudah dipahami oleh peserta. Instruktur menyampaikan materi melalui presentasi teoritis yang membahas konsep secara sederhana dan relevan dengan kebutuhan kerja. Peserta kemudian mempelajari berbagai studi kasus dari beragam jenis perusahaan yang relevan
Melalui diskusi kelompok interaktif, peserta dapat memperdalam pemahaman praktis serta berbagi pengalaman sesuai dengan dunia kerja. Program ini juga dilengkapi dengan simulasi praktis pengambilan keputusan berbasis bisnis riil di lapangan, sehingga peserta mampu menerapkan pengetahuan secara langsung. Di akhir pelatihan, peserta yang menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan akan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bukti pemahaman dan keterampilan manajemen keuangan bagi non-spesialis. Kami selalu terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai kebutuhan, latar belakang, dan tujuan kompetensi peserta.
INSTRUKTUR TRAINING REGULASI DAN PERATURAN PERBANKAN JAKARTA
Pelatihan ini dibawakan oleh instruktur profesional dan berpengalaman, yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, serta profesional industri. Tim trainer kami siap berdiskusi terlebih dahulu dengan peserta atau perusahaan agar outline materi pelatihan dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan, sehingga pelatihan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Jadwal Marcommspot.com Tahun 2026
Website Marcommspot menyediakan jadwal pelatihan rutin sepanjang tahun 2026 sebagai berikut:
- Januari: 20 – 21 Januari 2026
- Februari: 24 – 25 Februari 2026
- Maret: 05 – 06 Maret 2026
- April: 23 – 24 April 2026
- Mei: 19 – 20 Mei 2026
- Juni: 23 – 24 Juni 2026
- Juli: 23 – 24 Juli 2026
- Agustus: 27 – 28 Agustus 2026
- September: 15 – 16 September 2026
- Oktober: 20 – 21 Oktober 2026
- November: 17 – 18 November 2026
- Desember: 15 – 16 Desember 2026
Catatan: Jadwal pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta disarankan untuk menghubungi tim marketing terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan tiket perjalanan atau hotel. Kesalahan pemesanan tiket tanpa adanya Confirmation Letter resmi bukan menjadi tanggung jawab kami.
LOKASI TRAINING DETEKSI DAN PENCEGAHAN FRAUD BALI
Pelatihan reguler publik diselenggarakan di berbagai kota strategis di Indonesia dengan fasilitas hotel representatif, antara lain:
| Yogyakarta | Jakarta | Bandung | Bali |
| Hotel Ibis Styles | Hotel Santika | Hotel NEO | Hotel Ibis Kuta |
| Lombok | Surabaya | Yogyakarta | Malang |
| Hotel Jayakarta | Hotel NEO | De Laxston Hotel | The 1O1 Hotel |
Selain itu, tersedia online training interaktif melalui Zoom bagi peserta yang membutuhkan fleksibilitas lokasi.
INVESTASI TRAINING DETEKSI DAN PENCEGAHAN FRAUD ONLINE
Biaya investasi pelatihan selama tiga hari disesuaikan dengan jumlah peserta (on call). Silakan hubungi tim kami untuk mendapatkan penawaran terbaik. Untuk kebutuhan In House Training (IHT) di perusahaan, besaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan perusahaan.
Benefit yang Didapatkan Peserta Pelatihan
Peserta pelatihan akan memperoleh berbagai fasilitas dan keuntungan, antara lain:
- Modul dan handout pelatihan
- Flashdisk gratis/ Modul Pelatihan
- Sertifikat pelatihan resmi
- Tas atau backpack eksklusif training
- Training kit lengkap (dokumentasi foto, blocknote, ATK, dll)
- 2x coffee break dan 1 x makan siang
- Trainer/ Instruktur sesuai bidang keahliannya
- Souvenir eksklusif
FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan
P: Berapa minimal peserta agar pelatihan dapat berjalan?
J: Pelatihan idealnya berjalan dengan minimal 3 peserta, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien.
P: Apakah bisa mengikuti pelatihan secara private?
J: Bisa. Kami dapat menyelenggarakan pelatihan private selama 1 hari atau 2 hari dengan persetujuan klien.
P: Di mana saja lokasi pelatihan biasanya diselenggarakan?
J: Pelatihan kami tersedia di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, serta di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia.
P: Apakah pelatihan bisa diadakan di kota lain?
J: Bisa, dengan minimal kuota 5 peserta dalam satu kelas.
P: Apakah tersedia In House Training di perusahaan?
J: Ya, kami siap menyelenggarakan pelatihan IHT sesuai kebutuhan perusahaan Anda.
P: Apakah jadwal pelatihan fleksibel?
J: Jadwal dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda.
Materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi peserta. Kami menyarankan peserta untuk selalu melakukan konfirmasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Segera daftarkan diri Anda dan dapatkan promo menarik bulan ini.
Informasi Pendaftaran Training
Untuk mengikuti pelatihan ini atau seluruh judul pelatihan yang ada di portal marcommspot.com silahkan menghubungi sales pelatihan kami melalui telpon maupun whatsapp berikut ini 082311445878. Kami juga menyediakan kelas In House Training apabila Perusahaan Anda membutuhkan pelatihan yang diselenggarakan di site/ lokasi perusahaan dengan senang hati sales pelatihan kami akan membantu.
Artikel pada silabus ini ditulis oleh Tiara Desiana. Seorang penulis yang membidangi khusus untuk menulis artikel dan silabus pelatihan pada website marcommspot.com sejak Juni 2025 aktif menulis berbagai artikel silabus pelatihan di seluruh grup portal training perusahaan.