DESKRIPSI PELATIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN APUPPT DI BANK
Pelatihan Implementasi Peraturan APUPPT di Bank dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) dalam kegiatan operasional perbankan. Dalam era keuangan yang semakin kompleks, bank memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan setiap transaksi nasabah sesuai dengan ketentuan APUPPT, serta mencegah risiko penyalahgunaan sistem keuangan. Pelatihan ini menekankan aspek kepatuhan, identifikasi transaksi mencurigakan, prosedur pelaporan, hingga manajemen risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peserta akan dibekali dengan studi kasus nyata, praktik identifikasi nasabah (Customer Due Diligence), serta teknik monitoring transaksi yang efektif. Selain itu, pelatihan ini juga membahas peran internal audit dan fungsi kepatuhan dalam memastikan bank menjalankan regulasi APUPPT secara konsisten. Dengan metode interaktif dan simulasi situasi nyata, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan kebijakan secara praktis di lingkungan kerja.
TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN APUPPT DI BANK
Tujuan Pelatihan
- Memberikan pemahaman menyeluruh tentang regulasi APUPPT dan kewajiban bank dalam penerapannya.
- Meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan melakukan pelaporan sesuai prosedur.
- Membekali peserta dengan teknik Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC) yang efektif.
- Menanamkan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Menyiapkan pegawai untuk menerapkan kebijakan APUPPT secara praktis dalam kegiatan operasional bank sehari-hari.
Manfaat Pelatihan
- Memastikan bank mematuhi peraturan APUPPT dan mengurangi risiko hukum maupun reputasi.
- Meningkatkan kemampuan pegawai dalam deteksi dini terhadap potensi pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- Membangun sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan efektif.
- Menumbuhkan budaya kepatuhan dan kehati-hatian di seluruh lini bank.
- Meningkatkan kepercayaan nasabah dan regulator terhadap integritas dan profesionalisme bank.
OUTLINE MATERI PELATIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN APUPPT DI BANK
- Pengenalan APUPPT
- Dasar hukum dan regulasi terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Peran APUPPT dalam operasional perbankan.
- Kewajiban Bank dalam APUPPT
- Tanggung jawab bank dan pegawai.
- Struktur kepatuhan internal dan fungsi unit APUPPT.
- Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC)
- Proses identifikasi nasabah dan verifikasi dokumen.
- Penilaian risiko nasabah dan klasifikasi profil risiko.
- Deteksi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Ciri-ciri transaksi yang mencurigakan.
- Prosedur pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Manajemen Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Strategi mitigasi risiko.
- Pengendalian internal dan audit kepatuhan.
- Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus nyata di perbankan.
- Praktik monitoring transaksi dan pengambilan keputusan.
- Peran Teknologi dan Sistem Monitoring
- Penggunaan software dan sistem informasi untuk deteksi dini.
- Integrasi teknologi dalam kepatuhan APUPPT.
- Budaya Kepatuhan dan Etika Perbankan
- Peningkatan kesadaran pegawai terhadap kepatuhan.
- Membangun budaya anti-pencucian uang di seluruh organisasi.
PESERTA PELATIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN APUPPT DI BANK
- Pegawai Kepatuhan (Compliance Officer) – untuk memahami regulasi APUPPT secara mendalam dan memastikan penerapannya di seluruh unit bank.
- Manajemen Risiko (Risk Management Officer) – untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Internal Audit – agar dapat menilai efektivitas penerapan kebijakan APUPPT dan pengendalian internal bank.
- Frontliner dan Teller Bank – karena langsung berinteraksi dengan nasabah dan transaksi, sehingga mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan.
- Manajer Cabang dan Kepala Unit – untuk memastikan kepatuhan seluruh tim di bawahnya terhadap regulasi APUPPT.
- Tim IT dan Sistem Informasi – untuk mendukung implementasi sistem monitoring transaksi dan pelaporan otomatis sesuai regulasi.
- Seluruh pegawai yang terlibat dalam operasional perbankan – agar memiliki kesadaran dan pengetahuan dasar tentang kewajiban APUPPT dan praktik kepatuhan sehari-hari.
METODE TRAINING MANAJEMEN RISIKO PENCUCIAN UANG BANDUNG
Program training ini dirancang dengan metode pembelajaran aktif dan aplikatif agar mudah dipahami oleh peserta. Instruktur menyampaikan materi melalui presentasi teoritis yang membahas konsep secara sederhana dan relevan dengan kebutuhan kerja. Peserta kemudian mempelajari berbagai studi kasus dari beragam jenis perusahaan yang relevan
Melalui diskusi kelompok interaktif, peserta dapat memperdalam pemahaman praktis serta berbagi pengalaman sesuai dengan dunia kerja. Program ini juga dilengkapi dengan simulasi praktis pengambilan keputusan berbasis bisnis riil di lapangan, sehingga peserta mampu menerapkan pengetahuan secara langsung. Di akhir pelatihan, peserta yang menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan akan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bukti pemahaman dan keterampilan manajemen keuangan bagi non-spesialis. Kami selalu terbuka untuk menyesuaikan metode pelatihan sesuai kebutuhan, latar belakang, dan tujuan kompetensi peserta.
INSTRUKTUR TRAINING CUSTOMER DUE DILIGENCE JAKARTA
Pelatihan ini dibawakan oleh instruktur profesional dan berpengalaman, yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, serta profesional industri. Tim trainer kami siap berdiskusi terlebih dahulu dengan peserta atau perusahaan agar outline materi pelatihan dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan, sehingga pelatihan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Jadwal Marcommspot.com Tahun 2026
Website Marcommspot menyediakan jadwal pelatihan rutin sepanjang tahun 2026 sebagai berikut:
- Januari: 20 – 21 Januari 2026
- Februari: 24 – 25 Februari 2026
- Maret: 05 – 06 Maret 2026
- April: 23 – 24 April 2026
- Mei: 19 – 20 Mei 2026
- Juni: 23 – 24 Juni 2026
- Juli: 23 – 24 Juli 2026
- Agustus: 27 – 28 Agustus 2026
- September: 15 – 16 September 2026
- Oktober: 20 – 21 Oktober 2026
- November: 17 – 18 November 2026
- Desember: 15 – 16 Desember 2026
Catatan: Jadwal pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta disarankan untuk menghubungi tim marketing terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan tiket perjalanan atau hotel. Kesalahan pemesanan tiket tanpa adanya Confirmation Letter resmi bukan menjadi tanggung jawab kami.
LOKASI TRAINING BUDAYA KEPATUHAN DAN ETIKA PERBANKAN BALI
Pelatihan reguler publik diselenggarakan di berbagai kota strategis di Indonesia dengan fasilitas hotel representatif, antara lain:
| Yogyakarta | Jakarta | Bandung | Bali |
| Hotel Ibis Styles | Hotel Santika | Hotel NEO | Hotel Ibis Kuta |
| Lombok | Surabaya | Yogyakarta | Malang |
| Hotel Jayakarta | Hotel NEO | De Laxston Hotel | The 1O1 Hotel |
Selain itu, tersedia online training interaktif melalui Zoom bagi peserta yang membutuhkan fleksibilitas lokasi.
INVESTASI TRAINING BUDAYA KEPATUHAN DAN ETIKA PERBANKAN ONLINE
Biaya investasi pelatihan selama tiga hari disesuaikan dengan jumlah peserta (on call). Silakan hubungi tim kami untuk mendapatkan penawaran terbaik. Untuk kebutuhan In House Training (IHT) di perusahaan, besaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan perusahaan.
Benefit yang Didapatkan Peserta Pelatihan
Peserta pelatihan akan memperoleh berbagai fasilitas dan keuntungan, antara lain:
- Modul dan handout pelatihan
- Flashdisk gratis/ Modul Pelatihan
- Sertifikat pelatihan resmi
- Tas atau backpack eksklusif training
- Training kit lengkap (dokumentasi foto, blocknote, ATK, dll)
- 2x coffee break dan 1 x makan siang
- Trainer/ Instruktur sesuai bidang keahliannya
- Souvenir eksklusif
FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan
P: Berapa minimal peserta agar pelatihan dapat berjalan?
J: Pelatihan idealnya berjalan dengan minimal 3 peserta, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien.
P: Apakah bisa mengikuti pelatihan secara private?
J: Bisa. Kami dapat menyelenggarakan pelatihan private selama 1 hari atau 2 hari dengan persetujuan klien.
P: Di mana saja lokasi pelatihan biasanya diselenggarakan?
J: Pelatihan kami tersedia di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, serta di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia.
P: Apakah pelatihan bisa diadakan di kota lain?
J: Bisa, dengan minimal kuota 5 peserta dalam satu kelas.
P: Apakah tersedia In House Training di perusahaan?
J: Ya, kami siap menyelenggarakan pelatihan IHT sesuai kebutuhan perusahaan Anda.
P: Apakah jadwal pelatihan fleksibel?
J: Jadwal dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda.
Materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi peserta. Kami menyarankan peserta untuk selalu melakukan konfirmasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Segera daftarkan diri Anda dan dapatkan promo menarik bulan ini.
Informasi Pendaftaran Training
Untuk mengikuti pelatihan ini atau seluruh judul pelatihan yang ada di portal marcommspot.com silahkan menghubungi sales pelatihan kami melalui telpon maupun whatsapp berikut ini 082311445878. Kami juga menyediakan kelas In House Training apabila Perusahaan Anda membutuhkan pelatihan yang diselenggarakan di site/ lokasi perusahaan dengan senang hati sales pelatihan kami akan membantu.
Artikel pada silabus ini ditulis oleh Tiara Desiana. Seorang penulis yang membidangi khusus untuk menulis artikel dan silabus pelatihan pada website marcommspot.com sejak Juni 2025 aktif menulis berbagai artikel silabus pelatihan di seluruh grup portal training perusahaan.