Table of Contents
ToggleApakah Anda Seorang?
Tahukah Anda?
Menurut OJK, dalam industri perbankan, KYC digunakan dalam rangka ketentuan terkait dengan praktik pencucian uang. Bank Indonesia telah melakukan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). KYC diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indoensia Nomor 3-10-PBI-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Pada Pasal 1 angka 2 peraturan ini, KYC didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan bahwa salah satu penerapan KYC adalah dengan melakukan identifikasi terhadap nasabah di bank. Proses identifikasi nasabah sebagai salah satu penerapan prinsip KYC dilakukan terhadap dua objek, yaitu kepada nasabah secara persoonlijk (perorangan nasabah) dan kepada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nasabah.
Kabar Baiknya Adalah
Kami membuka Kelas Ekslusive Pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering
Melihat begitu banyaknya update informasi mengenai Pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah pelatihan. Dan menjadi sebuah kebutuhan bagi Anda untuk bekerjasama dengan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi jenuh dalam mengikuti Pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering ini.
Apa Saja Yang Didapatkan?
Dapatkan Fasilitas Materi dan Instruktur yang kompeten serta Benefit Ekslusif serta menarik dalam kelas ini.
Materi Apa Saja Yang Diberikan?
  Day One:
   * 09.00 – 10.30   Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
   * 10.30 – 10.45   Coffee break
   * 10.45 – 12.00    Peraturan-peraturan dari institusi terkait
    mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
   * 12.00 – 13.00   Lunch
   * 13.00 – 14.30    Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip
    Mengenal Nasabah
   * 14.30 – 14.45   Coffee break
   * 14.45 – 16.00   Case Study
Â
  Day Two:
   *   08.30 – 10.00   Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
   *   10.00 – 10.15   Coffee break
   *   10.15 – 12.00   Identifikasi transaksi Money Laundering
   *   12.00 – 13.00   Lunch
   *   13.00 – 15.00   Pembuatan profil nasabah
   *   14.30 – 14.45   Coffee break
   *   14.45 – 16.00   Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Know Your Customer and Anti Money Laundering
Siapa Pemateri Pelatihan Ini?
Instruktur yang memberikan materi Know Your Customer And Anti Money Laundering Skills ini adalah Trainer yang telah berpengalaman di bidangnya. Beberapa trainer adalah Akademisi yang juga aktif sebagai konsultan ataupun Praktisi bidang Marketing Komunikasi di beberapa perusahaan BUMN dan PMA
Selain Materi Pelatihan Benefit Apa Saja yang Didapatkan?
Sertifikat pelatihan dengan dilampirkan kompetensi yang Anda dapatkan
Kit untuk mendukung Anda mempelajari materi pelatihan lebih komprehensif
Souvenir Otentik dan Eksklusif Marcom sebagai kenangan pelatihan
Modul pelatihan dapat Anda bawa pulang untuk dalam bentuk softcopy
Anda akan mendapatkan file dokumentasi selama pelatihan berlangsung
Antar Jemput dan Layanan Tour untuk pelatihan di Jogja dan Bali
Free Coffee Break di setiap sesi pelatihan untuk meningkatkan semangat Anda belajar
Selama pelatihan public training kami sediakan Lunch untuk Peserta
Metode Pelatihannya Seperti Apa?
Ceramah
Pelatihan dengan metode ceramah untuk matrikulasi dan penyampaian materi
Studi Kasus
Komunikasi interaktif antara trainer dan peserta didalam kelas
Diskusi
Membahas contoh permasalahan yang ada dan berbagi pengalaman
Praktek
Praktek Lapangan untuk peserta belajar dan berlatih secara mandiri
Siapa Penyelenggara Pelatihan Ini?
Pelatihan ini diselenggarakan oleh Diorama Training Department. Sebuah lembaga Training Provider dan Tempat Uji Kompetensi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat profesi yang di terbitkan oleh BNSP
Apa Istimewanya
Diorama Training Department
Lembaga Training Provider yang telah berpengalaman. Telah Melayani lebih dari 100++ klien di Indonesia dan Asia Tenggara. Trainer terdiri dari Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman. Materi pelatihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien. Proses Pembelajaran Pedagogik, Learn By Doing. Lembaga Training Provider yang sudah terdaftar KemenkumhamÂ
Klien-Klien Yang Pernah Bekerjasama
dengan Diorama Training Department
Berapa Investasi
Upgrade Skill Ini?
Investasi Pelatihan ini Anda cukup menginvestasikan Uang Anda Senilai Rp 7.500.000
Anda tidak perlu khawatir kami memberikan PROMO khusus bagi Anda jika mengajak minimal 2 rekan Anda untuk mengikuti pelatihan ini. Investasi menjadi
HANYA Rp 6.000.000/ peserta pelatihan.
Diskon 1,5 Juta untuk Anda
Dimana Pelatihan Diselenggarakan
Pelatihan ini dapat diselenggarakan di kota-kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, Jogja, Malang, Surabaya dan Bali. Namun jika Anda menginginkan kota lain seperti Batam, Medan, Palembang, Lombok dan Luar Negeri silahkan konsultasikan kembali kapada kami.
Kapan Jadwal
Pelatihan Ini?
Jadwal pelatihan sesuai schedule dapat Anda lihat berikut ini. Jadwal dapat bersifat fleksibel menyesuaikan dengan keinginan Anda
Januari
17-19
Februari
14-16
Maret
20-22
April
4-6
Mei
16-18
Juni
20-22
Juli
17-19
Agustus
11-13
September
25-27
Oktober
17-19
November
21-23
Desember
11-13