DESKRIPSI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
Pelatihan Know Your Customer (KYC) memiliki peranan penting dalam menjaga integritas dan keamanan sebuah lembaga atau bisnis. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi, KYC menjadi landasan yang vital dalam memitigasi risiko terkait keuangan dan hukum.
Dengan kata lain, pelatihan KYC memungkinkan lembaga untuk membangun lingkungan bisnis yang aman, menjaga reputasi yang baik, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam ekonomi yang terus berkembang, memahami pelanggan dengan baik menjadi kunci keberhasilan dan kelangsungan bisnis.
TUJUAN TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) & ANTI MONEY LAUNDERING (AML)
- Pencegahan Pencucian Uang (Anti-Money Laundering)
- Pencegahan Pendanaan Teroris
- Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan
- Meningkatkan Efisiensi Operasional
- Menyediakan Informasi yang Akurat
MATERI TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI MONEY
- Pengenalan Konsep KYC:
- Definisi KYC
- Sejarah dan perkembangan KYC
- Alasan pentingnya KYC
- Hukum dan Peraturan KYC:
- Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (APU)
- Peraturan KYC yang berlaku
- Sanksi hukum terkait pelanggaran KYC
- Identifikasi Pelanggan:
- Proses identifikasi pelanggan
- Jenis identifikasi pelanggan (perorangan, bisnis, entitas lainnya)
- Verifikasi Identitas:
- Metode verifikasi identitas
- Dokumen-dokumen yang diperlukan
- Verifikasi keabsahan dokumen
- Risk Assessment:
- Evaluasi risiko pelanggan
- Mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan
- Penilaian risiko khusus (misalnya, risiko pencucian uang atau pendanaan teroris)
- Proses Due Diligence:
- Pendekatan due diligence yang cermat
- Memeriksa asal-usul dana
- Menilai tujuan transaksi
- Pelaporan dan Pelacakan Transaksi:
- Melaporkan transaksi yang mencurigakan
- Menjaga catatan transaksi
- Pelacakan dan pelaporan pelanggan terkait risiko
- Pelatihan Etika dan Komunikasi:
- Prinsip-prinsip etika dalam KYC
- Keterampilan komunikasi dalam mengumpulkan informasi KYC
- Teknologi KYC:
- Penggunaan teknologi dalam proses KYC
- Peran kecerdasan buatan dan analitika data
- Pelatihan Kasus dan Studi Kasus:
- Studi kasus nyata tentang pelanggaran KYC dan dampaknya
- Bagaimana mengatasi tantangan dalam implementasi KYC
- Ujian dan Evaluasi:
- Tes pengetahuan tentang KYC
- Evaluasi keterampilan dalam mengidentifikasi risiko dan melaksanakan KYC
- Praktik Terbaik dalam KYC:
- Panduan praktik terbaik dalam menerapkan KYC
- Langkah-langkah untuk menjaga kepatuhan dan efektivitas KYC
- Penyusunan Kebijakan KYC:
- Membuat dan mengevaluasi kebijakan KYC
- Peran dan tanggung jawab personel dalam organisasi
- Sertifikat KYC:
- Proses pemberian sertifikat KYC
- Manfaat dan arti penting sertifikasi KYC
PESERTA TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI MONEY BATAM
- Pegawai Perbankan
- Profesional Keuangan
- Wirausaha dan Pemilik Usaha
- Pegawai Layanan Pelanggan
- Regulator dan Pengawas
INSTRUKTUR PELATIHAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) & ANTI MONEY LAUNDERING (AML) LOMBOK
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
METODE PELATIHAN PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI MONEY KUALA LUMPUR
Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
JADWAL TRAINING 2024
16 – 17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
05 – 06 Maret 202
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
08 – 09 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024
Lokasi Pelatihan Mengenali Nasabah Medan:
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Training Mengenali Nasabah Bali Tahun 2024 Ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.