DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
Pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan sangat penting bagi lembaga keuangan. Ini membantu peserta mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait keuangan dengan lebih baik, mencegah pencucian uang, serta memitigasi potensi aktivitas ilegal.
Dengan penerapan prinsip ini, lembaga keuangan juga dapat mematuhi peraturan yang ketat, menjaga reputasi yang baik, dan meminimalkan potensi kerugian finansial. Dengan demikian, Pelatihan prinsip mengenali nasabah untuk lembaga keuangan merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan.
TUJUAN TRAINING ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PERTAMBANGAN
- Pencegahan Pencucian Uang
- Pengelolaan Risiko Keuangan
- Peningkatan Hubungan Pelanggan
- Mempertahankan Reputasi
- Keamanan Sistem Keuangan
MATERI TRAINING EVALUASI EKONOMI PERTAMBANGAN
- Pengenalan Prinsip Mengenali Nasabah:
- Definisi dan pentingnya prinsip mengenali nasabah.
- Sejarah dan perkembangan regulasi terkait KYC (Know Your Customer).
- Hukum dan Peraturan KYC:
- Peraturan nasional dan internasional terkait KYC.
- Tanggung jawab lembaga keuangan dalam mematuhi regulasi KYC.
- Risiko Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme:
- Pemahaman tentang risiko pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
- Cara mengidentifikasi tanda-tanda aktivitas mencurigakan.
- Proses Verifikasi Identitas Nasabah:
- Metode dan dokumen yang digunakan untuk verifikasi identitas nasabah.
- Proses pemeriksaan dan validasi data nasabah.
- Pemahaman Profil Nasabah:
- Mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang profil nasabah.
- Menentukan risiko potensial dalam hubungan dengan nasabah.
- Penilaian Risiko:
- Mengukur risiko kredit dan investasi nasabah.
- Strategi mitigasi risiko yang sesuai.
- Pemantauan Transaksi:
- Prinsip pemantauan transaksi dan deteksi aktivitas mencurigakan.
- Pelaporan transaksi yang mencurigakan ke otoritas yang berwenang.
- Pelatihan Pribadi dan Etika:
- Etika dalam mengenali nasabah dan menjaga kerahasiaan data nasabah.
- Prinsip-prinsip perilaku profesional.
- Teknologi dan Alat Bantu:
- Penggunaan teknologi dalam KYC.
- Alat bantu dan perangkat lunak untuk mempermudah KYC.
- Kasus Studi dan Latihan:
- Analisis kasus studi nyata terkait dengan KYC.
- Latihan mengenali tanda-tanda aktivitas mencurigakan.
- Evaluasi Pengetahuan:
- Ujian penilaian pengetahuan.
- Pengukuran pemahaman peserta terhadap materi pelatihan.
- Kepatuhan dan Audit:
- Memonitor kepatuhan dengan regulasi KYC.
- Persiapan untuk audit KYC dan perbaikan berkelanjutan.
- Praktik Terbaik dan Perkembangan Terbaru:
- Update tentang perkembangan terbaru dalam prinsip KYC.
- Praktik terbaik dalam mengenali nasabah.
- Diskusi dan Tanya Jawab:
- Forum untuk peserta berbagi pengalaman dan bertanya tentang situasi yang kompleks.
- Penutup dan Sertifikasi:
- Penyampaian sertifikat kepada peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dengan sukses.
PESERTA TRAINING EVALUASI EKONOMI PERTAMBANGAN BATAM
- Karyawan Lembaga Keuangan
- Manajer dan Pimpinan
- Petugas Kepatuhan dan Audit
- Petugas Pemasaran dan Penjualan
- Petugas Layanan Pelanggan
INSTRUKTUR PELATIHAN ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PERTAMBANGAN LOMBOK
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
METODE PELATIHAN EVALUASI EKONOMI PERTAMBANGAN KUALA LUMPUR
Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
JADWAL TRAINING 2024
16 – 17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
05 – 06 Maret 202
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
08 – 09 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024
Lokasi Pelatihan Keekonomian Pertambangan Medan:
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Training Keekonomian Pertambangan Bali Tahun 2024 Ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.