DESKRIPSI TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat penting dalam menjaga keamanan dan integritas sistem keuangan suatu negara. Dengan pelatihan ini, individu dan lembaga keuangan dapat memahami cara mendeteksi tindakan mencurigakan yang berpotensi terlibat dalam aktivitas ilegal.
Selain itu, pelatihan ini juga memungkinkan peserta untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang mengatur transaksi keuangan. Dengan demikian, pelatihan ini berperan kunci dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan, melindungi negara dari ancaman terorisme, dan mempromosikan kepercayaan dalam bisnis dan investasi.
TUJUAN TRAINING RISIKO REPUTASI BANK
- Memahami Konsep dan Ancaman
- Pengenalan Hukum dan Regulasi
- Identifikasi Tindakan Mencurigakan
- Kepatuhan dan Reputasi
- Keamanan Sistem Keuangan
MATERI TRAINING IDENTIFIKASI KEUANGAN MENCURIGAKAN
- Pengenalan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Definisi dan konsep dasar
- Ancaman terkait
- Kerangka Regulasi
- Hukum dan peraturan terkait
- Organisasi yang mengawasi kepatuhan
- Identifikasi Tindakan Mencurigakan
- Karakteristik transaksi mencurigakan
- Penanda dan petunjuk tindakan mencurigakan
- Prosedur Pelaporan
- Cara melaporkan tindakan mencurigakan
- Kewajiban melaporkan kepada otoritas berwenang
- Pemahaman Pelaku
- Profil pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Motivasi mereka
- Risiko Bisnis dan Reputasi
- Dampak tindakan ilegal terhadap bisnis
- Peran kepatuhan dalam melindungi reputasi
- Kepatuhan dan Pencegahan
- Kebijakan kepatuhan dan prosedur pencegahan
- Mengidentifikasi pelanggaran dan menangani mereka
- Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Praktik-praktik terbaik untuk mencegah aktivitas ilegal
- Strategi pengendalian risiko
- Sanksi dan Dampak Hukum
- Konsekuensi hukum bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Sanksi internasional dan nasional
- Kolaborasi dan Kerja Sama
- Peran sektor swasta dalam upaya bersama
- Hubungan dengan otoritas penegak hukum dan intelijen
- Studi Kasus
- Contoh nyata aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Analisis kasus untuk pemahaman lebih lanjut
- Ujian dan Sertifikasi
- Evaluasi pemahaman peserta
- Pemberian sertifikat bagi yang berhasil menyelesaikan pelatihan
PESERTA TRAINING IDENTIFIKASI KEUANGAN MENCURIGAKAN BATAM
- Pegawai Keuangan
- Profesional Kepatuhan
- Pengusaha dan Pemilik Usaha
- Profesional Hukum
- Auditor dan Akuntan
INSTRUKTUR PELATIHAN RISIKO REPUTASI BANK LOMBOK
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
METODE PELATIHAN IDENTIFIKASI KEUANGAN MENCURIGAKAN KUALA LUMPUR
Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
JADWAL TRAINING 2024
16 – 17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
05 – 06 Maret 202
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
08 – 09 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024
Lokasi Pelatihan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Medan:
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Training Penerapan Program Anti Pencucian Uang Bali Tahun 2024 Ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.