DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANT
Pelatihan Anti Money Laundering Consultant sangat penting karena membekali para konsultan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks, pelatihan ini membantu peserta memahami regulasi dan praktik terkini, serta mengelola risiko keuangan.
Dengan pengetahuan ini, konsultan AML dapat membantu perusahaan dan lembaga keuangan untuk mematuhi peraturan dan menjaga reputasi peserta. Selain itu, pelatihan ini juga memainkan peran kunci dalam mendukung upaya global untuk memerangi kejahatan keuangan, termasuk pembiayaan terorisme, sehingga menjadi esensial bagi profesional yang beroperasi di sektor keuangan dan bisnis internasional.
TUJUAN TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
- Memahami Hukum dan Regulasi
- Identifikasi Aktivitas Pencucian Uang
- Pencegahan dan Deteksi
- Mendukung Kepatuhan Global
- Mempertahankan Reputasi Bisnis
MATERI TRAINING MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG
- Pengenalan Anti Money Laundering (AML):
- Definisi AML dan pencegahan pembiayaan terorisme.
- Sejarah AML dan regulasi internasional terkait.
- Hukum dan Regulasi AML:
- Meninjau hukum dan regulasi AML di tingkat nasional dan internasional.
- Kepatuhan dan sanksi untuk pelanggaran AML.
- Identifikasi Pencucian Uang:
- Tanda-tanda dan metode yang digunakan dalam aktivitas pencucian uang.
- Studi kasus pengenalan transaksi mencurigakan.
- Pencegahan Pencucian Uang:
- Strategi dan praktik terbaik dalam mencegah pencucian uang.
- Pengelolaan risiko keuangan.
- Pelaporan dan Kerjasama dengan Otoritas:
- Proses pelaporan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang.
- Kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan badan pengawas.
- Penggunaan Teknologi AML:
- Pemanfaatan teknologi dalam deteksi dan pencegahan AML.
- Penggunaan alat analitik dan perangkat lunak AML.
- Diligence Pelanggan (KYC):
- Prinsip-prinsip Know Your Customer (KYC).
- Praktik KYC yang efektif.
- Pengembangan Kebijakan dan Prosedur AML:
- Mendesain, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan AML di perusahaan.
- Penyusunan prosedur pencegahan pencucian uang.
- Audit dan Evaluasi Internal:
- Pemeriksaan internal untuk memastikan kepatuhan AML.
- Evaluasi efektivitas program AML.
- Etika dan Profesionalisme:
- Etika dalam pekerjaan sebagai konsultan AML.
- Profesionalisme dan konflik kepentingan.
- Kasus-Kasus Studi:
- Menyajikan dan menganalisis kasus-kasus nyata AML.
- Pembahasan tentang tanggapan yang tepat.
- Uji Pengetahuan:
- Ujian pengetahuan untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan.
- Penilaian dan sertifikasi.
- Perkembangan Terkini dalam AML:
- Menyelidiki perkembangan terbaru dalam praktik AML dan peraturan.
- Latihan Praktis:
- Simulasi pengidentifikasian transaksi mencurigakan.
- Latihan pelaporan transaksi mencurigakan.
PESERTA TRAINING MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG BATAM
- Konsultan AML
- Pegawai Keuangan
- Auditor dan Pemeriksa Internal
- Pegawai Kepatuhan
- Pegawai Penegak Hukum
INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN LOMBOK
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
METODE PELATIHAN MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG KUALA LUMPUR
Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
JADWAL TRAINING 2024
16 – 17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
05 – 06 Maret 202
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
08 – 09 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024
Lokasi Pelatihan Anti Money Laundering Consultant Medan:
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Training Anti Money Laundering Consultant Bali Tahun 2024 Ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.