DESKRIPSI PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Pelatihan prinsip mengenal nasabah (KYC) memiliki kepentingan yang besar. KYC membantu melindungi lembaga keuangan dari risiko pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Pelatihan ini memungkinkan karyawan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah dengan lebih baik, meminimalkan kemungkinan penipuan, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi.
Dengan memahami pentingnya KYC, karyawan dapat menjaga reputasi lembaga, menjalankan proses bisnis yang sah, dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Pelatihan KYC memastikan keamanan dan integritas sistem keuangan, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pencegahan tindakan kejahatan keuangan.
TUJUAN PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada karyawan tentang pentingnya dan cara-cara melaksanakan proses KYC dengan baik. Pelatihan ini bertujuan untuk:
- Mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah
- Mencegah pencucian uang dan pembiayaan terorisme
- Menjaga kepatuhan terhadap regulasiereka dapat mengikuti prosedur dengan benar dan mematuhi aturan yang ditetapkan.
- Meningkatkan keamanan dan integritas sistem keuangan
- Menjaga reputasi lembaga
Secara keseluruhan, tujuan pelatihan ini adalah untuk menjaga keamanan, integritas, dan kepercayaan dalam sistem keuangan serta memastikan lembaga keuangan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
MATERI PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Berikut adalah daftar materi pelatihan ini:
- Pengenalan tentang prinsip mengenal nasabah (KYC)
- Pentingnya KYC dalam lembaga keuangan
- Regulasi dan peraturan KYC yang berlaku
- Jenis-jenis identifikasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan
- Proses verifikasi dan validasi identitas nasabah
- Pengenalan terhadap tanda-tanda dan pola perilaku mencurigakan
- Identifikasi risiko pencucian uang dan pembiayaan terorisme
- Prosedur pelaporan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang
- Pengenalan tentang program KYC dan komponennya
- Pemahaman terhadap faktor risiko dan penilaian risiko KYC
- Langkah-langkah pencegahan penipuan dan identifikasi nasabah palsu
- Etika dan tanggung jawab dalam menjalankan proses KYC
- Peran dan tanggung jawab karyawan terkait KYC
- Penanganan data nasabah secara aman dan rahasia
- Pelatihan keterampilan komunikasi dan wawasan interkultural
Materi pelatihan tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang prinsip KYC, mengenali risiko yang terkait, serta memberikan pedoman dan prosedur yang tepat dalam melaksanakan KYC dengan benar.
PESERTA PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Pelatihan prinsip mengenal nasabah (KYC) direkomendasikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas perbankan, lembaga keuangan, atau sektor keuangan lainnya. Berikut ini adalah beberapa peserta yang membutuhkan pelatihan KYC:
- Karyawan lembaga keuangan
- Manajer dan pimpinan lembaga keuangan
- Tim kepatuhan (compliance)
- Pihak yang terlibat dalam audit dan pengawasan
- Karyawan di bidang layanan pelanggan
Pelatihan KYC penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses keuangan dapat menjalankan tugas mereka dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip KYC dengan baik, sehingga risiko kejahatan keuangan dapat ditekan dan kepatuhan terhadap regulasi dapat terpenuhi.
INSTRUKTUR PELATIHAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL TRAINING 2023
18-19 Januari 2023
22-23 Februari 2023
15-16 Maret 2023
19-20 April 2023
23-24 Mei 2023
14-15 Juni 2023
12-13 Juli 2023
23-24 Agustus 2023
13 – 14 September 2023
11-12 Oktober 2023
8 – 9 November 2023
29-30 November 2023
13-14 Desember 2023
Lokasi Pelatihan :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi pelatihan tahun 2023 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.