Deskripsi Training Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah
Berbagai tingkat kejahatan yang umum terjadi pada sistem Keuangan atau sistem perbankan adalah latar belakang yang diperlukan sistem konfigurasi. Bank Indonesia merekomendasikan cabang ini Perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal sebagai istilah “Know Your Customer Principles” untuk memeriksa ini transaksi mencurigakan.
Tujuan pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah
Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah
Materi pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah
PMN- Nasabah Baru
* Persyaratan Peraturan & Undang-undang
* Identifikasi Nasabah baru
* Verifikasi Nasabah baru
* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
PMN- Nasabah yang telah ada
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Pengkinian nasabah yang telah ada
PMN- Walk in Customer
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
* Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apa yang disebut profil nasabah
* Kiat dan cara
* PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apakah perbankan koresponden
* Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
* Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
PMN- Pelatihan & Kesadaran
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Membangun kesadaran : Kiat & Cara
* Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
* Contoh Red Flag
* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti
Tipping Off)
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi transaksi keuangan secara tunai
* Identifikasi dan pelaporan CTR
Teknologi Informasi
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* TI sebagai perangkat pemantauan
* Pencatatan dan Penyimpanan Data
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah
Metode pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah
- Pelatihan ini menggunakan metode ceramah dalam perlindungan kerangka teoritis dan konsep yang mendukung. Contoh-contoh yang paktis dan latihan kelompok serta studi kasus diberikan untuk mendalami teknik aplikasinya.
- Pada akhir sesi peserta akan diarahkan dalam membuat rencana tindakan untuk menentukan rencana yang akan diterapkan setelah kembali ke dunia kerja
- Metode Training Internal Communication And Change Communication dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
Peserta Training Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah
Pelatihan ini didisain untuk staff layanan pelanggan (Communication), baik yang menggunakan telepon atau berhadapan langsung, baik yang baru di posisi ini atau yang ingin mengembangkan ketrampilan mereka lebih lanjut.
Peserta akan memperoleh keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang penting bagi penyediaan layanan yang baik dan memuaskan.
Peserta yang dapat mengikuti pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah staf SDM atau karyawan yang ingin mendalami bidang internal communication and change communication.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah pelatihan. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami teknik bidang ini.
Pemateri pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah
Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang achievement excellence in customer service baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Marcomm Tahun 2023
- Januari : 10-11 Januari 2023
- Februari : 7-8 Februari 2023
- Maret : 7-8 Maret 2023
- April : 18-19 April 2023
- Mei : 16-17 Mei 2023
- Juni : 6-7 Juni 2023
- Juli : 11-12 Juli 2023
- Agustus : 22-23 Agustus 2023
- September : 12-13 September 2023
- Oktober : 10-11 Oktober 2023
- November : 7-8 November 2023
- Desember : 5-6 Desember 2023
* Peserta dapat meminta jadwal sesuai dengan kebutuhan Perusahaan
Lokasi Pelatihan Marcomm :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (Rp 6.500.000/peserta)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (Rp7.500.000/peserta)
- Bandung, Hotel Golden Flower (Rp7.500.000/peserta)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (Rp 8.500.000/peserta)
- Lombok, Hotel Jayakarta (Rp 8.500.000/peserta)
Investasi Pelatihan tahun 2023 ini :
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). * Jangan ragu untuk menghubungi kami.
Apabila perusahaan membutuhkan paket pelatihan in-house, anggaran pelatihan dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan Offline antara lain berikut ini :
- GRATIS Penjemputan Bandara (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- GRATIS mobil peserta ke tempat pelatihan.
- Modul / Handout / Flashdisk GRATIS
- Sertifikat
- GRATIS Tas atau bagpacker (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll)
- 2x Coffee Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
- GRATIS Souvenir Eksklusif
Pelatihan Registrasi
Informasi pelatihan baik jadwal public maupun In House Training silahkan menghubungi marketing representative kami melalui telfon ataupun pesan WhatsApp berikut ini 082311445878