Pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering

Deskripsi Training Know Your Customer And Anti Money Laundering

Sektor keuangan menjadi sasaran empuk para pelaku pencucian uang (pencucian uang ilegal). Berbagai cara telah dicoba Pencuci uang yang mengeksploitasi kerentanan dalam sistem keuangan di sektor keuangan (crowdfunding, sekuritas, bank, perusahaan asuransi, modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan termasuk Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No. 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Kenali nasabah LKBB. BAPEPAM dan LK juga memberikan Keputusan No. PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Penerapan Prinsip mengenal pelanggan perusahaan keuangan.

Nomor urut Bank Indonesia:  14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pelaksanaan program pencucian uang dan pencegahan Pendanaan teroris oleh bank komersial

Semua lembaga ini diklaim oleh lembaga keuangan dalam pelaksanaan pedoman tersebut Pantau dan laporkan kejadian mencurigakan Institusi (PPATK). Prinsip Know Your Customer (KYC) merupakan program pelatihan yang dibuat karyawan di semua lini, baik lini depan (penjualan, pemasaran), back office dan dukungan.

Tujuan pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering

Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customer and Anti Money Laundering Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Know Your Customer and Anti Money Laundering dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Know Your Customer and Anti Money Laundering

Materi pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering

* Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
* Coffee break
* Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
* Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
* Case Study

Day Two:
* Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
* Coffee break
* Identifikasi transaksi Money Laundering
* Pembuatan profil nasabah
* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Know Your Customer and Anti Money Laundering

Metode pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering

1. Pelatihan ini menggunakan metode ceramah dalam perlindungan kerangka teoritis dan konsep yang mendukung. Contoh-contoh yang paktis dan latihan kelompok serta studi kasus diberikan untuk mendalami teknik aplikasinya.
2. Pada akhir sesi peserta akan diarahkan dalam membuat rencana tindakan untuk menentukan rencana yang akan diterapkan setelah kembali ke dunia kerja
3. Metode Training Internal Communication And Change Communication dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Peserta Training Know Your Customer And Anti Money Laundering

Pelatihan ini didisain untuk staff layanan pelanggan (Communication), baik yang menggunakan telepon atau berhadapan langsung, baik yang baru di posisi ini atau yang ingin mengembangkan ketrampilan mereka lebih lanjut.

Peserta akan memperoleh keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang penting bagi penyediaan layanan yang baik dan memuaskan.

Peserta yang dapat mengikuti pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering ini adalah staf SDM atau karyawan yang ingin mendalami bidang internal communication and change communication.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah pelatihan. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami teknik bidang ini.

Pemateri pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering

Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customer And Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang achievement excellence in customer service baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Marcomm Tahun 2023

1. Januari : 10-11 Januari 2023
2. Februari : 7-8 Februari 2023
3. Maret : 7-8 Maret 2023
4. April : 18-19 April 2023
5. Mei : 16-17 Mei 2023
6. Juni : 6-7 Juni 2023
7. Juli : 11-12 Juli 2023
8. Agustus : 22-23 Agustus 2023
9. September : 12-13 September 2023
10. Oktober : 10-11 Oktober 2023
11. November : 7-8 November 2023
12. Desember : 5-6 Desember 2023

* Peserta dapat meminta jadwal sesuai dengan kebutuhan Perusahaan

Lokasi Pelatihan Marcomm :

1. Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (Rp 6.500.000/peserta)
2. Jakarta, Hotel Amaris Tendean (Rp7.500.000/peserta)
3. Bandung, Hotel Golden Flower (Rp7.500.000/peserta)
4. Bali, Hotel Ibis Kuta (Rp 8.500.000/peserta)
5. Lombok, Hotel Jayakarta (Rp 8.500.000/peserta)

Investasi Pelatihan tahun 2023 ini :

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). * Jangan ragu untuk menghubungi kami.
Apabila perusahaan membutuhkan paket pelatihan in-house, anggaran pelatihan dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan Offline antara lain berikut ini :

1. GRATIS Penjemputan Bandara (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
2. GRATIS mobil peserta ke tempat pelatihan.
3. Modul / Handout / Flashdisk GRATIS
4. Sertifikat
5. GRATIS Tas atau bagpacker (Tas Training)
6. Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll)
7. 2x Coffee Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
8. GRATIS Souvenir Eksklusif

Pelatihan Registrasi

Informasi pelatihan baik jadwal public maupun In House Training silahkan menghubungi marketing representative kami melalui telfon ataupun pesan WhatsApp  berikut ini 082311445878